Specialist Antifraudă
Responsabilități principale
• Monitorizarea riscului de fraudă pe tot ciclul antifraudă (identificare → evaluare → prevenire → detectare → investigare → raportare);
• Dezvoltarea și optimizarea strategiilor de prevenire a fraudei și a reglementărilor interne de aplicare;
• Identificarea și analizarea tipurilor de fraudă la care este sau poate fi expusă Banca, inclusiv în activitatea de finanțare directă sau indirectă a acesteia, precum și identificarea măsurilor preventive și/sau de mitigare a riscului de fraudă;
• Managementul incidentelor de fraudă;
• Colaborarea interfuncțională cu alte structuri interne ale băncii pentru investigarea și evaluarea evenimentelor de fraudă identificate, pregătirea raportărilor către organul de conducere/autorități;
• Analiza controalelor existente în 1LoD, documentarea clară și consecventă a riscurilor și expunerilor reziduale și monitorizarea planurilor de remediere;
• Participarea la evaluarea noilor produse/servicii din perspectiva riscului de fraudă;
• Oferirea de consultanță cu privire la conformitatea activității Băncii, în materie de combatere și prevenire a fraudei, cu prevederile cadrului intern și extern de reglementare;
• Monitorizarea indicatorilor de risc de fraudă, în colaborare cu Direcția Administrare Riscuri, în conformitate cu apetitul la risc al Băncii;
• La necesitate, preluarea unor sarcini și atribuții din aria AML/CFT;
• Instruirea angajaților Băncii privind prevenirea, identificarea și raportarea riscului de fraudă/suspiciunilor de fraudă (internă, externă).
Educație și experiență
• Studii superioare economice/juridice;
• Experiență anterioară de minimum 5 ani în sistemul financiar, audit extern, autorități de control și/sau supraveghere;
• Experiență de cel puțin 3 ani în administrarea riscului de fraudă;
• Bună cunoaștere a legislației naționale și europene, a cadrului de reglementare și a practicilor aferente gestionării activității de administrare a riscului de fraudă;
• Experiență practică privind implementarea și utilizarea sistemelor informaționale și a instrumentelor analitice în domeniul antifraudă;
• Constituie un avantaj experiența practică în managementul riscurilor de fraudă în cadrul administrării fondurilor europene și al implementării instrumentelor financiare cu fonduri europene;
• Constituie un avantaj deținerea unei calificări antifraudă recunoscute la nivel internațional (de exemplu, ACFE sau echivalent);
• Cunoașterea limbii engleze la nivel profesional, cel puțin intermediar.
Abilități personale
• Abilități de comunicare și colaborare în cadrul echipei;
• Abilități analitice, capacitate de sinteză;
• Capacități de gestionare a proiectelor.
Termen limită pentru transmiterea aplicațiilor: 12 iunie 2026 (inclusiv).
Candidații interesați sunt invitați să transmită CV-ul în termenul menționat.