Specialist Conformitate si AML
Principale responsabilități:
- Ofera consultanta cu privire la conformitatea activitatii Bancii cu prevederile cadrului intern si extern de reglementare;
- Participa la evaluarea produselor si serviciilor noi ale Bancii, inainte de lansarea acestora, daca sunt in conformitate cu cadrul legal si de reglementare, precum si daca produsele si serviciile expun sau pot expune Banca la un risc de spalarea banilor/ finantarea terorismului (SB/FT);
- Contribuie la elaborarea si/sau actualizarea cadrului normativ intern al Bancii in ceea ce priveste administrarea riscului de conformitate, riscului SB/FT, procesul de cunoastere a clientelei (KYC), de implementare a Sanctiunilor Financiare (SF), anticoruptie, gestionarea conflictelor de interese, gestionarea raportarilor whistleblowing etc.
- Participa la testarea conformitatii prin implementarea controalelor de Nivel 2 a Functiei de Conformitate, redacteaza rapoartele de control si propune, daca este cazul, masuri de remediere a deficientelor identificate;
- Elaboreaza si implementeaza instruirile in domeniul conformitatii, prevenirii SB/FT, respectarii SF, gestionarii conflictelor de interese, anticoruptie etc;
- Identifica si evalueaza evenimentele de neconformitate, propune masuri corective si preventive;
- Monitorizeaza indicatorii de risc de conformitate, in conformitate cu apetitul la risc al Bancii;
- Colaboreaza cu alte structuri interne ale Bancii pe ariile de responsabilitate.
Educație și Experiență Profesională:
- Studii superioare, de preferinta juridice sau economice;
- Experienta anterioara: minim 5 ani in sistemul financiar-bancar;
- Experienta de cel putin 3 ani in sistemul financiar-bancar in administrarea riscului de conformitate si a riscului SB/FT/FS, realizarea controalelor de Nivel 2;
- Buna cunoastere a legislatiei nationale si europene, a cadrului de reglementare si a practicilor aferente gestionarii activitatii de administrare a riscului de conformitate, riscului SB/FT/FS;
- Experienta practica privind setarea si custumizarea sistemelor informationale interne ale Bancii in domeniul AML/CFT/FS;
- Experienta in gestionarea relatiilor de afaceri cu IF (Institutii Financiare), IFI (Institutii Financiare Internationale), Banci Comerciale, UAT (Unitati Administrativ-Teritoriale), entitati/autoritati publice, constituie un avantaj;
- Buna cunoastere a limbii engleze.
Aptitudini personale:
- Abilitati de comunicare si colaborare in cadrul echipei;
- Abilitati analitice, capacitate de sinteza;
- Capacitati de gestionare de proiecte.
